НОВОСТИ ДНЯ: Президент Молдовы не подчинится решению Конституционного суда  Украинский теплоход сменил флаг и находиться уже в Керченском проливе  Сбербанк планирует уйти не только из Украины, но и из ряда стран ЕС  Минфин хочет положить на депозит 5,5 миллиарда  Украинские богачи занимают второе место по покупке паспортов Евросоюза  Прожиточный минимум в следующем году вырастет на 9%  На субсидии в бюджете предусмотрели 55 миллиардов грн. все новости дня
21.04.2017 2747

Тедис Украина раскрыла структуру собственности

Конечными контролирующими бенефициарами ООО Тедис Украина являются физические лица: Борис Кауфман, Ричард Даксбери и Ричард Дориан. Об этом сказано в пресс-релизе компании.

Доля гражданина Украины Бориса Кауфмана в компании составляет 47,22% (владеет через компанию ООО Новая Инвестиционная Компания Альянс, которая владеет компанией Lidertano Holdings Ltd).

 

У гражданина Великобритании Ричарда Даксбери (Richard Duxbury) 23,51% акций (владеет через компанию Abival Limited, которая владеет компанией Vestigium Holdings Limited).

Гражданину Великобритании Ричарду Дориану Фенхальцу (Richard Dorian Fenhalls) опосредовано принадлежит 23,51% компании (владеет через компанию After Strand Limited, которая владеет компанией After Strand International Limited).

В конце марта генпрокурор Юрий Луценко сообщил об обысках в компании Тедис Украина. Он заявил, что разоблачена схема уклонения от уплаты налогов и вывода средств за границу, в том числе - для финансирования терроризма.

По словам генпрокурора, следствие установило, что с 2012 года действительным владельцем Тедис Украина является российский бизнесмен Игорь Кесаев, против которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу.

Также обыски прошли в Антимонопольном комитете. По словам Луценко, АМКУ содействовал монопольному положению дистрибьютора табачных изделий.

В Тедис Украина заявили, что все обвинения, выдвинутые в отношении компании, не имеют под собой никаких оснований.

Позже в Антимонопольном комитете заявили, что контроль над компанией со стороны граждан России не подтверждается документами.

Оценка материала:

5.00 / 1
Тедис Украина раскрыла структуру собственности 5.00 5 1
Бизнес / Рынки и компании
21.04.2017 2747
Еще материалы раздела «Рынки и компании»