НОВОСТИ ДНЯ: В правительстве назвали условие, при котором возобновят закупку газа у России  Ликвидация Нафтогаза может начаться после решения Стокгольмского арбитража  Капитализация криптовалют превысит $1 триллион в 2018 году  США выведут ядерные бомбардировщики В-52 на боевое дежурство  Парубий рассказал, когда примут закон о реинтеграции Донбасса  КГГА продолжит устанавливать видеокамеры, благодаря которым нашли похищенного ребенка  В Киеве из-за футбола закроют три станции метровсе новости дня
Жизнь и Стиль
Происшествия
13.06.2017 2488

Экс-сотрудники Приватбанка организовали мошенничество на возврате денег

Правоохранители разоблачили в Киеве преступную группу в составе бывших работников Приватбанка, которые организовали схему незаконного завладения средствами банка.

Участники группировки приобрели ряд предприятий с признаками фиктивности, которым банк выдал POS-терминалы для проведения расчетов с помощью платежных карточек. Злоумышленники через эти терминалы проводили фиктивные сделки по продаже различных товаров, а после зачисления средств - снимали их через карточку "Ключ к счету" в банкоматах.

 

В дальнейшем участники преступной группировки проводили фиктивные операции по якобы возврату товаров, после чего Приватбанк проводил операцию по возврату средств на соответствующую банковскую карточку за свой счет, поскольку на банковских счетах фиктивных предприятий средства уже отсутствовали, сообщает прокуратура Киева в фейсбуке.

На данный момент установлено 200 тыс. гривен убытков, причиненных Приватбанку.

Правоохранители провели 14 обысков жилья и транспортных средств злоумышленников. Изъято семь POS- терминалов, 18 чеков на возврат наличных, 97 банковских карточек, 28 печатей, 18 сим-карт, два компьютера, пять ноутбуков, три планшета и около 240 тыс. гривен наличными.

На сегодня задержаны трое участников группировки. Им готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование, в ходе которого будет проверена причастность других лиц к совершению преступления, а также окончательная сумма ущерба, нанесенного банку, продолжается.

Оценка материала:

5.00 / 2
Экс-сотрудники Приватбанка организовали мошенничество на возврате денег 5.00 5 2
Жизнь и Стиль / Происшествия
13.06.2017 2488
Еще материалы раздела «Происшествия»