НОВОСТИ ДНЯ: Агросектор в Украине формирует 16-17 % всей украинской продукции - Гройсман  В Минсоцполитики рассказали о бонусах для украинцев, которые выйдут на пенсию позже 60 лет  Часть домов Киева до сих пор без горячей воды – из-за долгов Киевэнерго  В Минфине рассказали, куда пойдут деньги от выпуска евробондов  Хакеры получают доступ к гаджетам через Bluetooth  Запад-2017: Самолеты РФ нарушили воздушное пространство Литвы  Рева: Рассчитываем на принятие Радой пенсионной реформы 21 сентябрявсе новости дня
14.09.2017 414

Схемы «Роттердам+»: НАБУ получило доступ к счетам ДТЭК

Детективы Национального антикоррупционного бюро получили доступ к счетам компании донецкого олигарха Рината Ахметова "ДТЭК Днепроэнерго" в Укрсоцбанке в рамках расследования уголовного производства по формуле "Роттердам+".

Решение о предоставлении доступа 6 сентября приняла судья Соломенского районного суда города Киева Ирина Усатова, сообщает "Слово и Дело".

"Ходатайство - удовлетворить. Предоставить детективам НАБУ временный доступ к вещам и документам, которые составляют банковскую тайну и находятся во владении Укрсоцбанка с возможностью изъятия их копий, открытых клиентом банка - ПАО "ДТЭК Днепроэнерго", - говорится в документе.

Согласно решению суда, детективы НАБУ получили доступ к сведениям о движении средств на счетах "ДТЭК Днепроэнерго" в Укрсоцбанке за период с 1 апреля 2014 года до момента принятия решения с указанием времени проведения платежей, с входным и выходным сальдо, дебетовыми и кредитными оборотами за каждый операционный банковский день проведения платежей, расшифровкой корреспондентов и назначения платежа по расчетным счетам компании.

Как сообщалось, в июле суд отказался удовлетворить подобное ходатайство НАБУ, которое касалось в т.ч. счетов ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" в "ПУМБ" и "ПриватБанке", а также счетов ПАО "Центрэнерго" в "Сбербанке", "БТА Банке", "Проминвестбанке", "Укрэксимбанке", "Альфа-Банке", "Киевской Руси" и "Укргазбанке".

Отметим, что 70% тепловой генерации сконцентрировано в компании ДТЭК, принадлежащей Ринату Ахметову.

Оценка материала:

5.00 / 2
Схемы «Роттердам+»: НАБУ получило доступ к счетам ДТЭК 5.00 5 2
Бизнес / Рынки и компании
14.09.2017 414
Еще материалы раздела «Рынки и компании»