05.10.2017 5242

Нацбанк упростил банковские переводы валюты за границу

Национальный банк Украины упростил для банков анализ операций клиентов – юридических и физических лиц – при покупке ими и перечислении за рубеж валюты.

Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление №98, вступающее в силу с 5 октября.

Клиентам больше не требуется представлять в банк скан-копии документов для анализа своих операций.

В частности, теперь не требуется предоставление выписок и копий документов-оснований для операций, кроме решения эмитента о выплате дивидендов иностранному инвестору.

Также больше не требуются заключения по каждому договору, анкеты клиентов и другие документы о принятых банком мерах для проверки информации о финансовых операциях.

"Отмена требования предоставлять скан-копии документов освободит значительные материальные и технические ресурсы банковских учреждений и будет способствовать эффективному, риск-ориентированному подходу банков к осуществлению анализа финансовых операций клиентов", – считают в НБУ.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк упростил банковские переводы валюты за границу 5.00 5 2
Бизнес / Финансы и банки
05.10.2017 5242
Еще материалы раздела «Финансы и банки»