06.02.2018 3344

Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов

Иностранные банки стали детальнее проверять счета россиян.

Тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".
Иностранные банки cтали детально проверять счета нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, предоставлять которые у клиента не было необходимости при открытии счета. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РБК.

В ряде случаев проведение проверок приводит к ограничению права клиента распоряжаться денежными средствами. По словам источника в швейцарском банке из топ-5, тысячи россиян могут оказаться под угрозой блокировки своих зарубежных счетов "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Отмечается, что есть два ключевых момента, на которые иностранные банки обращают пристальное внимание. Первый — источник происхождения денежных средств. В связи с этим банки запрашивают справки о доходах, чтобы убедиться, что заработанные клиентом средства сопоставимы с суммами, хранящимися на счете в банке. Если клиент не может предоставить документальное обоснование источника происхождения денежных средств, банки могут действовать по двум сценариям: ограничить операции на списание средств или установить повышенную комиссию за обслуживание счета.

Оценка материала:

5.00 / 3
Состоятельные россияне могут лишиться своих капиталов 5.00 5 3
Бизнес / Налоги и право
06.02.2018 3344
Еще материалы раздела «Налоги и право»