09.02.2018 291

НБУ за год выявил подозрительные сделки клиентов 40 банков

Национальный банк в 2017 году направил в правоохранительные органы 33 пакета документов с информацией об осуществлении клиентами свыше 40 банков подозрительных финансовых операций.

Об этом на брифинге на тему относительно запросов о клиентских счетах в ПАО КБ "ПриватБанк" сказала замглавы НБУ Екатерина Рожкова, сообщает Укринформ.

"В 2017 году Национальным банком были переданы в правоохранительные органы 33 пакета документов о финансовых операциях большого количества клиентов, незаконность (таких операций - ред.) была подтверждена специалистами Национального банка", - сказала Рожкова.

Она отметила, что данная информация касалась клиентов свыше 40 банков.

Напомним, в пределах инспекционной проверки ПАО КБ "ПриватБанк" Национальным банком была запрошена информация о финансовых операциях более 6 тысяч физических лиц. Также, накануне представители "1+1 Медиа" заявили, что департамент выездных проверок банков Национального банка запросил у ПриватБанка выписки со счетов, открытых и в главном офисе, и на кипрском филиале, на имена топ-менеджеров, журналистов и ведущих телеканала, а также сотрудников "Квартала 95".

Оценка материала:

5.00 / 1
НБУ за год выявил подозрительные сделки клиентов 40 банков 5.00 5 1
Бизнес / Финансы и банки
09.02.2018 291
Еще материалы раздела «Финансы и банки»