НОВОСТИ ДНЯ: Зеленский переименовал Администрацию в Офис Президента, сократил штат и переезжает в Украинский дом  Как правильно хранить молочные продукты  Владимир Зеленский обещает поднять мировой рейтинг Украины  Невероятные факты о воде с лимоном  Украинские банки только за 2019 год потратили 243 млн грн на рекламу   Зеленский предложил поклонникам РФ посетить Донбасс  В Киеве 21 июня может быть повторен температурный рекорд 1891все новости дня
11.10.2018 627

СБУ подозревает кредитную компанию в псевдокредитовании

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили топ-менеджмент одной из частных кредитных компаний на использовании массивов персональных данных граждан Украины с целью "псевдокредитования", то есть оформления фиктивных кредитных договоров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники несанкционированно использовали личные данные граждан Украины, в т.ч. участников АТО, и оформляли кредитные обязательства без их ведома. В дальнейшем для взыскания якобы существующего долга, дельцы подключали представителей коллекторских компаний", – отмечается в сообщении СБУ.

Правоохранители задокументировали более 1 тыс. фактов противоправного использования персональных данных граждан Украины для создания задолженности, начисления штрафных санкций и легализации денежных средств.

Как отмечают в СБУ, в рамках открытого уголовного производства правоохранители провели санкционированные обыски, "во время которых обнаружили документацию, подтверждающую проведение сделок". Следственные действия продолжаются.

Напомним, накануне СБУ и прокуратура проводили обыски в компании Moneyveo, которая предоставляет услуги микрокредитования.

В Moneyveo причину обысков не называют. «Мы считаем такие действия давлением на компанию, которая честно и прозрачно ведет бизнес», - отметили в компании.

Оценка материала:

5.00 / 3
СБУ подозревает кредитную компанию в псевдокредитовании 5.00 5 3
Бизнес / Финансы и банки
11.10.2018 627
Еще материалы раздела «Финансы и банки»