НОВОСТИ ДНЯ: Объединительный собор будет закрытым: для СМИ обустроят площадку возле Софии  «Ударное» селфи: во Львове молодая пара получила мощный разряд током  В Украину идут морозы  Квашеная капуста: что выгоднее – покупать или делать самому  РФ под видом "интеграции" проводит аннексию Беларуси - Лукашенко  РФ перевела в Крым "Калибры", "Бастионы" и сотню боевых самолетов   СБУ говорит, что Россия под выборы скупает аккаунты украинцев в Facebook и Twitterвсе новости дня
12.10.2018 3477

НБУ отобрал лицензию у крупной сети обменников

Национальный банк Украины отозвал у финкомпании Икс генеральную лицензию на осуществление валютных операций.

Такое решение НБУ принял вчера, 11 октября.

Согласно сообщению, основанием для аннулирования лицензии послужило признание структуры собственности компании непрозрачной, а также установление ряда существенных нарушений порядка проведения валютно-обменных операций и требований к организации защиты помещений.

С прошлого года НБУ обращал внимание руководства компании на несоответствие требованиям структуры собственности. "Вместо приведения структуры собственности в соответствие с требованиями прозрачности и выполнения владельцами существенного участия требований действующего законодательства… в структуру собственности ФК Икс была заведена "футбольная команда" из 11 физических лиц, в результате чего произошло размытие собственности таким образом, что ни один из новых участников не владел существенным участием", – отмечают в Нацбанке.

Кроме того, Икс допустил значительное количество нарушений требований к организации защиты помещений, в которых проводится деятельность по обмену валют.

Нацбанк также выявил факты продажи валюты без документального оформления, без применения регистраторов расчетных операций и без оформления квитанций об осуществлении валютно-обменных операций.

Во время проверок Икс неоднократно отказывался предоставить материалы на письменный запрос НБУ.

По данным регулятора, Икс насчитывает более 100 обменников.

Оценка материала:

5.00 / 3
НБУ отобрал лицензию у крупной сети обменников 5.00 5 3
Бизнес / Финансы и банки
12.10.2018 3477
Еще материалы раздела «Финансы и банки»