НОВОСТИ ДНЯ: Козырьки-убийцы. Киевляне боятся выходить из разрушающегося дома  Морскую и наземную часть Турецкого потока соединили   Ульяна Супрун объяснила, как правильно поститься  На хищении земли под Киевом попались еще двое служащих  В России показали испытания нового подводного ракетоносца   Назван возраст, когда люди становятся взрослыми  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку: что изменится в большой политике?все новости дня
Бизнес
Экономика
23.10.2018 299

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Оценка материала:

5.00 / 2
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен 5.00 5 2
Бизнес / Экономика
23.10.2018 299
Еще материалы раздела «Экономика»