НОВОСТИ ДНЯ: Железнодорожному экспрессу до аэропорта «Борисполь» выбрали название  Археологи нашли на Ривненщине артефакты XVII века  Топ-5 замечательных фильмов с Людмилой Гурченко  Против Киевстар, Vodafone и lifecell возбудил дело Антимонопольный комитет   В Минске в ТРЦ обрушился потолок, есть пострадавшие   В Киеве коммунальные парковщики попались на преступной схеме  Отток капитала из России за год вырос втроевсе новости дня
Бизнес
Экономика
23.10.2018 186

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Оценка материала:

5.00 / 2
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен 5.00 5 2
Бизнес / Экономика
23.10.2018 186
Еще материалы раздела «Экономика»