НОВОСТИ ДНЯ: В Украине температура поднимется до +32°  США испытали межконтинентальную ракету, способную нести ядерные заряды  В Украине станет еще жарче  "Вагнеровцы" были направлены в Беларусь специально – Лукашенко  НБУ в июле оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финансового мониторинга  ВСУ обеспечены боеприпасами и техникой - Минобороны  Во Львове разрешили не закрывать спортивные клубы и гостиницы, несмотря на "оранжевую" зонувсе новости дня
19.07.2019 543

В Киеве блокировали конвертцентр с оборотом 700 миллионов

Сотрудники СБУ в ходе реализации комплекса мероприятий по противодействию «тенизации» экономики государства блокировали в Киеве деятельность «конвертцентра» с годовым оборотом в семьсот миллионов гривень.

Об этом сообщает прессцентр СБ Украины.

«Оперативники спецслужбы задокументировали, что организаторы противоправного механизма зарегистрировали ряд фиктивных предприятий для предоставления «услуг» по уклонению от уплаты налогов, путем искусственного формирования налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств коммерсантов в наличные. Дельцы «обслуживали» клиентов по всей территории страны, а также осуществляли сделки с государственными средствами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники правоохранительных органов задержали в столице одного из курьеров «конвертцентра» с большой суммой наличных. В ходе проведения санкционированных следственных действий в офисных помещениях и местах жительства фигурантов дела изъяты печати и штампы фиктивных предприятий, электронные ключи и носители информации, с финансово-хозяйственной и бухгалтерской документацией, подтверждающей проведение финансовых сделок, и валюту в размере около полутора миллионов в гривневом эквиваленте.

Продолжается досудебное следствие по уголовному производству, начатому по ч.5 ст.191 и ч.1 ст.205 Уголовного кодекса Украины. Операция проводилась совместно с Киевской местной прокуратурой №2.

Оценка материала:

3.67 / 3
В Киеве блокировали конвертцентр с оборотом 700 миллионов 3.67 5 3
Бизнес / Финансы и банки
19.07.2019 543
Еще материалы раздела «Финансы и банки»