НОВОСТИ ДНЯ: Сегодня в Украине - до + 21° и сухо, через пару дней вернется жара  Hubble сделал снимки гигантского шторма на Юпитере  В Украину через неделю вернется почти 30-градусная жара  Россия свозит вагонами боеприпасы и "подлатанную" военную технику на Донбасс - разведка  Румыния получила первые зенитно-ракетные комплексы Patriot  Облачно и прохладно: синоптики уточнили прогноз погоды на конец недели  Режим Лукашенко умышленно способствовал въезду хасидов в Беларусь - Енинвсе новости дня
Бизнес
Экономика
17.08.2019 1577

В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории отмывание денег россиян

Полиция Финляндии раскрыла крупнейшую в истории страны аферу с отмыванием денег через банковскую сферу.

dollar1

Как пишет Yle, следствие установило, что российская преступная группировка хотела вложить деньги криминального происхождения в финскую строительную компанию, которой управляли двое граждан Эстонии.

В 2014 году на счета фирмы в банках Nordea и Danske Bank за несколько месяцев было перечислено более 6,5 млрд русских рублей (около 140 млн евро). Банки обратились в полицию из-за подозрительных транзакций.

Эти деньги были перечислены из финучреждений, которые в России были закрыты по подозрению в отмывании денег.

Затем компания переводила деньги из Финляндии на счета примерно 250 компаний, большинство из которых не заняты в сфере реального бизнеса, а также в офшоры.

Фирма якобы должна была заниматься строительством платной автострады от финско-российской границы до главного города Карелии Петрозаводска. Однако на самом деле строительные работы не велись, заявили следователи. Полиция изъяла у подозреваемых €9 млн.

Оценка материала:

5.00 / 3
В Финляндии раскрыли крупнейшее в истории отмывание денег россиян 5.00 5 3
Бизнес / Экономика
17.08.2019 1577
Еще материалы раздела «Экономика»