09.09.2020 318

Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry выбрали меры пресечения

Организаторам финансовой пирамиды, которых Служба безопасности Украины разоблачила на присвоении более 250 млн долл. инвесторов, сообщено о подозрении.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года", - говорится в сообщении.

В то же время в СБУ отметили, что магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Как сообщалось, 27 августа СБУ заблокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками пирамиды стали более 600 тыс. граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более 250 млн долл.

Правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По данным СМИ, речь идет о сети ювелирных магазинов B2B Jewelry.

Оценка материала:

5.00 / 2
Организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry выбрали меры пресечения 5.00 5 2
Бизнес / Рынки и компании
09.09.2020 318
Еще материалы раздела «Рынки и компании»