НОВОСТИ ДНЯ: Google заблокировала смартфонам Huawei доступ к собственным продуктам  Неделя в Украине начнется с дождя и мокрого снега  Варфоломей почтил память жертв Голодомора  Снег с дождем и гололедица: в каких областях Украины резко ухудшится погода  Канадское правительство хочет сделать 80% своего автопарка электрическим или гибридным  Чего ожидать от погоды в понедельник  Минздрав назвал области с самым высоким COVID-показателемвсе новости дня
Бизнес
Экономика
19.10.2020 299

В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн

В январе-сентябре 2020 года Госфинмониторинг направил в правоохранительные органы 739 материалов насчет финансовых операций, которые могут быть связаны с отмыванием денег общей суммой в 60,3 млрд грн.

Об этом сообщает Правительственный портал в понедельник, 19 октября.

Служба направила в правоохранительные органы 157 материалов по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества.

В материалах сумма финопераций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом, составляет 6,4 млрд гривен.

Кроме того, за девять месяцев 2020 года Госфинмониторингом направлены в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, которые публично призывают к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменению границ территории или государственной границы.

Оценка материала:

5.00 / 1
В Украине выявили операций по отмыванию денег на 60 млрд грн 5.00 5 1
Бизнес / Экономика
19.10.2020 299
Еще материалы раздела «Экономика»