НОВИНИ ДНЯ: Франція найближчим часом зможе передати Україні майже 80 установок Caesar  Як Україна може досягти ядерного паритету з РФ: нардеп назвав три шляхи  28 березня в Україні стане ще тепліше, у кількох областях - дощі   Оточення Путіна не вірить у його теорію про зв'язок України і теракту під Москвою, - Bloomberg  Чехія передасть українським воїнам удвічі більше снарядів, ніж було оголошено спочатку  Фінансовий гороскоп на квітень 2024 року  В Україні у четвер прогнозують потепління до +20°всі новини дня
Бізнес
Економіка
26.05.2015 4497

Ликвидирован «конверт» с оборотом 800 млн грн

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр с оборотом 800 млн грн в Киеве и задержали его организатора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишут Контракты.

Указано, что с начала года злоумышленники вывели с помощью конвертцентра в теневой оборот более 800 млн грн, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства в конвертцентр поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий.

Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.

Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан России.

Это, по замыслу мошенников, должно было затруднить расследование украинских правоохранителей.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ провели обыски в офисах конвертцентра и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли у него 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм.

В ходе обысков также изъята документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, система управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств.

Как сообщалось ранее, сотрудниками налоговой милиции Государственной фискальной службы (ГФС) во Львовской области ликвидирован конвертационный центр с оборотом 220 млн грн.

Оценка материала:

5.00 / 1
Ликвидирован «конверт» с оборотом 800 млн грн 5.00 5 1
Бізнес / Економіка
26.05.2015 4497
Еще материалы раздела «Економіка»