НОВОСТИ ДНЯ: Смажити більше не потрібно: готуємо смачні кабачки по-корейськи  В Україні змінені правила видавання військових квитків  Санкції заковують Путіна в лещата, які поступово затягуються, - Боррель  Нестерпна спека, похолодання і грози: у середу погода в Україні здивує контрастами  Не на Донбасі: військовий з Ізраїлю розповів, яка битва стане вирішальною у війні Росії проти України  У боях за Лисичанськ загинув командир білоруського батальйону "Волат"  Киян попереджають про сильний вітер і грози: коли погіршиться погодавсе новости дня
19.10.2017 4712

НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках

Нацбанк Украины зафиксировал подозрительные операции в 36 банках за этот год и передал информацию правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными.

"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.

В том числе, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
19.10.2017 4712
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»