НОВИНИ ДНЯ: Удари ЗСУ вглиб Росії: експерт назвав цілі ракет ATACMS  Бойові дії в Україні можуть припинитися 2025-го: деталі від The Economist  Як приготувати найніжніші та найсоковитіші відбивні: допоможе цей секретний інгредієнт  Коли Андрія Первозванного 2024 року: святкуємо за новим календарем, історія, традиції  Буде "особливість": синоптикиня розповіла, на яку погоду чекати в п'ятницю в Україні  Британська розвідка оцінила "могутність" Чорноморського флоту РФ після 1000 днів війни  Сало по-гуцульськи: стародавній рецепт ароматної закуски на зимувсі новини дня
19.10.2017 4869

НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках

Нацбанк Украины зафиксировал подозрительные операции в 36 банках за этот год и передал информацию правоохранителям.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными.

"За 9 месяцев 2017 НБУ направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, $16 млрд и 10 млн евро", - говорится в сообщении.

В том числе, одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в НАБУ, два сообщения - в Нацполицию: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ зафиксировал подозрительные операции в 36 банках 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
19.10.2017 4869
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»