НОВИНИ ДНЯ: На вихідних Україні прогнозують від -4 до +13, у суботу - дощі з мокрим снігом • З натяком на Storm Shadow. У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту в Курській області • Путін визнав удари ATACMS та Storm Shadow по Росії • Велика Британія готова воювати з РФ у Східній Європі: генерал назвав умову • "Погода дуже на любителя": синоптикиня дала прогноз на вихідні • Чому Зеленський бачить у Трампі шанс на завершення війни: The Telegraph дізнався деталі • "Довгі Нептуни" та 30 тисяч дальнобійних дронів: Зеленський розповів про українську зброювсі новини дня
Політика
Україна
23.10.2017 1099

ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен

Четверо сотрудников Марфин Банка (Одесса) подозреваются Генпрокуратурой в выведении из финучреждения около 300 млн гривен.

genprokuratura

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

 

В ходе досудебного расследования было установлено, что четыре сотрудника банка в 2016-2017 г.г. через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, вывели из Марфин Банка около 300 млн грн. Специально для этого была разработана схема по предоставлению кредитов без залога на аффилированные предприятия для фиктивной процедуры докапитализации банка

14 июня 2017 года состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банк, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр). Новым собственником стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

Оценка материала:

5.00 / 2
ГПУ: Сотрудники Марфин Банка незаконно вывели 300 млн гривен 5.00 5 2
Політика / Україна
23.10.2017 1099
Фоторепортажі по тегу «Україна»
Еще материалы раздела «Україна»