НОВИНИ ДНЯ: Ідеальний момент усе виправити: 4 знаки зодіаку отримають потужний знак від Всесвіту 11 грудня • Путін перебільшує стійкість російської економіки • Донбас і вибори під час війни: що обговорюють у мирному плані та навколо нього • У НАТО немає плану на випадок виходу США, - Politico • До України іде похолодання: синоптикиня розповіла, якою буде погода цього тижня • Без Америки Європа у кризі — лідери шукають шляхи підтримки України та власної оборони • У Києві - дощ, на сході - мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 груднявсі новини дня
Бізнес
Економіка
14.07.2021 750

Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 50 млрд грн

Державна служба фінмоніторингу за пів року направила до правоохоронних органів майже 570 матеріалів за фактами виявлення легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансування тероризму чи поширення зброї масового знищення. Загальна сума ймовірних правопорушень становить 50,6 млрд грн.

coin2

Про це повідомила пресслужба відомства.

За даними Держфінмоніторингу, більше половини цих матеріалів стосуються корупційної діяльності, а решта є додатковими узагальненими матеріалами.

Нагадаємо, що у 2020 році Держфінмоніторинг виявив незаконних операцій на 76 млрд грн.

Держфінмоніторинг, як підрозділ фінансової розвідки України здійснює заходи з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Оценка материала:

5.00 / 1
Держфінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 50 млрд грн 5.00 5 1
Бізнес / Економіка
14.07.2021 750
Фоторепортажі по тегу «Економіка»
Еще материалы раздела «Економіка»