НБУ зобов’язав банки підвищити ефективність застосування санкцій

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

• враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;

• установлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;

• уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій з використанням платіжних інструментів, включаючи електронні платіжні засоби, встановлює вимоги до еквайрингових установ;

• визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;

• визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб:

• небанківської установи,

• кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.