Нацбанк у лютому оштрафував два банки

Нацбанк у лютому 2024 року застосував до трьох банків та тринадцяти небанківських фінансових установ заходи впливу за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

У Нацбанку зазначають, що на АТ «Кристалбанк» – накладено штраф у розмірі 400 тис. грн за порушення вимог підпункту «б» пункту 11 частини другої статті 8 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – Закон про ПВК/ФТ).

На ПуАТ «КБ «Акордбанк» накладено штраф у розмірі 400 тис. грн за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону України «Про валюту і валютні операції» (далі – Закон про валюту).

До АТ «Комінбанк» застосовано письмове застереження за порушення вимог пункту 15 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ та пункту 41 розділу IV Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

До АТ «Укрпошта» застосовано штраф у розмірі 17,387 млн грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, а також застосовано письмове застереження за порушення вимог частини сьомої статті 11 Закону про валюту, пункту 7 розділу І Положення № 13 у частині порушення порядку здійснення валютного нагляду, встановленого Національним банком, що полягає у невизначенні у внутрішніх документах.

До ТОВ «ФК «Тайгер Інвест» застосовано два штрафи, один у розмірі 2,53 млн грн та другий у розмірі 17 тис. грн. До ТОВ «Авентус Укаїна» – штраф у розмірі 1,428 млн грн, до ТОВ «МФК «Аверс» - штраф у розмірі 1,4 млн грн, ТОВ «Преміум Фінанс» – штраф у розмірі 1 млн грн, до ПрАТ «УФГ» – штраф у розмірі 600 тис. грн, до ТДВ «СК «Прем’єр Гарант Профі» – штраф у розмірі 595 тис. грн, до ТОВ «ФК Партнер» та ТОВ «ФК «Аксіома» – штрафи у розмірі 500 тис. грн кожний, до ТОВ «ФК «Центрофінанс» - штраф у розмірі 400 тис. грн, до ТОВ «Фінансова установа ГГЛА» штраф - 300 тис. грн, до ТОВ «ФК Магнат» - штраф у розмірі 50 тис. грн та до ТОВ "ФК «Профінеф» – штраф у розмірі 17 тис. грн.