НОВИНИ ДНЯ: "Я втомився очікувати пропозицій": Зеленський пригрозив кадровими рішеннями – деталі  Перші Mirage 2000 вже в Україні: що відомо про літаки, які передала Франція  Деяким українським пенсіонерам знизять пенсії: кого саме торкнуться зміни  Вночі мороз, а вдень тепло: синоптики попередили про різкі перепади температури  У Сирії з’являться нові іноземні військові бази: вони не будуть російськими — Reuters  Трамп підготував план припинення війни Росії проти України: стали відомі його деталі  У Кремлі підтвердили контакти з США, стверджують про їх посиленнявсі новини дня
10.01.2025 284

В Україні затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP

Йому оголошено підозру в пособництві агресору.

c1af29b191df214b1018cd44ac9e553c_10.01.25_1

В Україні затримано номінального власника онлайн-казино PIN-UP, яке займалося відмиванням коштів, пов'язаних з державою-агресором. Пише ТСН. Про це повідомляють Контракти.UA.

Про це повідомила пресслужби Офісу Генерального прокурора та ДБР.

Підозрюваний вніс 30 млн грн до статутного капіталу компанії, що організовувала азартні ігри через Інтернет, походження яких не було підтверджено.

"Встановлено, що бенефіціарні власники онлайн-казино – громадяни рф забезпечили незаконне функціонування на території України онлайн-казино. За допомогою веб-ресурсу вони разом з іншими особами збирали інформацію про користувачів - клієнтів вебсайту онлайн-казино. У їх розпорядженні були персональні дані та відомості про місцезнаходження клієнтів, у тому числі військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Їхня діяльність на території так званої "лнр" сприяла фінансуванню силових структур держави-агресора. Підозрюваний тривалий час перебував на Кіпрі, де спілкувався з російськими бенефіціаріями казино. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Раніше повідомлено про підозри у пособництві державі-агресору фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино, директору та власнику торгової марки й домену (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За клопотанням прокурорів арештовано та передано в управління АРМА понад 2,6 млрд грн, які знаходяться на рахунках товариств, що займаються організацією діяльності цього онлайн-казино. Агентство з менеджменту активів на арештовані грошові кошти придбало облігації внутрішньої державної позики "Військові облігації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, суд відправив голову Комісії з регулювання азартних ігор Рудого до СІЗО.

Оценка материала:

5.00 / 2
В Україні затримали номінального власника онлайн-казино PIN-UP 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
10.01.2025 284
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»