НБУ оновив порядок здійснення фінмоніторингу, валютного та санкційного нагляду

Національний банк уточнив порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це повідомляють Контракти з посиланням на пресслужбу НБУ.

Зазначається, що зміни стосуються умов продовження строків проведення планової та позапланової виїзних перевірок, а також строків подання Нацбанку плану заходів банку (небанківської установи) з метою усунення виявлених під час перевірки порушень.

Також передбачено, що довідка про виїзну перевірку та акт про результати безвиїзного нагляду надаватимуться НБУ як у паперовій формі, так і в електронній формах.

Такі зміни внесені постановою правління Національного банку України від 21 червня 2025 року №67, яка набирає чинності з 24 червня 2025 року.

Очікується, що запроваджені новації сприятимуть підвищенню ефективності нагляду, а також зменшенню навантаження на банки та небанківські установи під час наглядових процедур.