Російський бізнес під прицілом: банки ОАЕ почали масштабну зачистку

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України. Повідомляють Контракти.UA.

У липні 2025 року банки ОАЕ різко посилили фінансовий контроль над компаніями з росії.

За даними розвідки, близько 30% фірм отримали попередження про закриття рахунків або обмеження операцій.

Основними причинами для таких заходів стали:

• ігнорування або несвоєчасна відповідь на банківські запити,
• помилки у документах або нестача інформації,
• невідповідність грошових потоків заявленому виду діяльності,
• зв’язки з країнами з "чорного списку" FATF,
• а також відносини з підсанкційними особами чи компаніями.

Контроль посилили після санкцій Британії та ЄС

Перші масштабні перевірки почалися ще в лютому 2024 року - одразу після того, як Британія ввела санкції проти еміратських компаній, що допомагали росії обходити обмеження.

Поворотним моментом став 18-й пакет санкцій Євросоюзу, до якого вперше були включені еміратські структури.

Це підштовхнуло банки ОАЕ до ще жорсткіших заходів щодо російського бізнесу.

Об’єднані Арабські Емірати лише нещодавно вийшли з "сірого списку" FATF, і тепер намагаються уникнути повторного включення.

Санкції проти Росії

Нагадаємо, ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій проти Росії. У списку опинились 22 банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 суб'єктів, пов'язаних з російським ВПК і не тільки.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й санкційний пакет проти Росії одним з найсильніших від початку повномасштабної війни.

За словами глави МЗС Естонії, Брюссель вже почав працювати над наступним пакетом санкцій.