НОВИНИ ДНЯ: Під Москвою вибухнув автомобіль у районі проживання військових: що відомо • Таропрогноз на 9 червня 2026 року: кому день принесе хороші новини, а кому варто дослухатися до себе • Що за "Орден Білого Орла" і чому в Польщі хочуть забрати його у Зеленського • Найкращі дні для збирання грибів у червні 2026 року: сприятливий календар тихого полювання в Україні • Чим обприскувати помідори в період цвітіння, щоб гарно зав’язувалися плоди: перевірені способи • Місячний календар на червень 2026: шо принесе Полуничний Місяць і ретроградний Меркурій • Як захистити капусту від шкідників без хіміївсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
08.08.2025 449

НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

nbu1

Про це повідомляють Контракти з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

  • "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
  • ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
  • ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
08.08.2025 449
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»