НОВИНИ ДНЯ: Чотири знаки Зодіаку будуть найщасливішими найближчими тижнями • Болгарський "Орбан" здобуває однопартійну більшість у парламенті • Хто такий Сергій "Флеш", якого росіяни намагалися вбити "Шахедом" • "Ми застосуємо все, що у нас є": Лукашенко застеріг від нападу на Білорусь • Авто нове чи вживане: який варіант на ділі кращий для українського власника • У неділю в Україні переважно без опадів, удень до +14° • Переговори США з Іраном: що пропонують за ядерну угодувсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
08.08.2025 410

НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

nbu1

Про це повідомляють Контракти з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

  • "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
  • ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
  • ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
08.08.2025 410
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»