НОВИНИ ДНЯ: По Воронежу завдано ракетного удару: росіяни бідкаються на перебої зі світлом і водою  Приходить відчуття полегшення: 3 знаки зодіаку відчують щастя, якого давно не відчували, вже після 10 грудня  Мирна угода щодо України стає дедалі ближчою — The Washington Post  Путін уже хоче не лише Донбас, а й "Новоросію" — Портников про нову загрозу для України  Трамп підштовхує Київ до миру, заявляючи про "неминучу поразку", - The Wall Street Journal  У Києві - дощ, на сході - мокрий сніг: якою буде погода в Україні 10 грудня  Тепло зникне: синоптикиня розповіла, коли Україну накриє холодний фронтвсі новини дня
08.08.2025 310

НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляють Контракти з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

  • "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
  • ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
  • ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
08.08.2025 310
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»