НОВИНИ ДНЯ: Повня 1 лютого відкриє вікно можливостей: удача посміхнеться п'ятірці знаків Зодіаку  Український "Оплот" виявився найкращим танком тайсько-камбоджійської війни, - аналітик  Загроза нової війни на Близькому Сході: Іран звернувся до США із жорсткою заявою  Зеленський відповів, чи він піде на наступні вибори президента  Земельний податок 2026 року: хто з українців не платитиме  Війна стає надто дорогою: у Путіна звужується "вікно" для вигідної угоди про мир — Bloomberg  В Україні 1 лютого без опадів, вночі температура опуститься до -25°всі новини дня
08.08.2025 333

НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

Про це повідомляють Контракти з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

  • "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
  • ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
  • ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
08.08.2025 333
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»