НОВИНИ ДНЯ: Погода кардинально зміниться: прогноз на 20 березня • Ізраїль йде шляхом Путіна: чим загрожує світу знищення енергосистеми Ірану • Бункерний диктатор: чи наважиться Путін повернутися до Кремля після ліквідації Хаменеї • Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 20 березня • Вночі ще морозно, але річкам вже "тісно": яка погода буде в Україні 20 березня і де прогріє до +14 • Новий тиждень обіцяє фінансовий успіх трьом знакам Зодіаку • "Це більше неможливо терпіти": Берлін висунув ультиматум Орбану через блокування €90 млрд для Українивсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
08.08.2025 367

НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту

Національний банк України у липні 2025 року оштрафував АКБ "Індустріалбанк" та п'ять небанківських фінустанов за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства.

nbu1

Про це повідомляють Контракти з посиланням на пресслужбу НБУ.

Регулятор оштрафував їх за різні порушення законодавства. Зокрема у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заходи впливу застосовано до:

  • "Індустріалбанк" - штраф на загальну суму 800 тис грн,
  • ТОВ "Лінеура Україна" - 9,63 млн грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Маре" - 595 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ФК "Мідл" - 340 тис грн штрафу,
  • ТОВ "ПрофітГід" – штраф у розмірі 170 тис грн,
  • ТОВ "Мілоан" – 51 тис грн штрафу.

Крім того, Нацбанк письмово застеріг "Укрпошту" щодо неефективного управління ризиками.

Оценка материала:

5.00 / 2
НБУ оштрафував банк та застеріг Укрпошту 5.00 5 2
Бізнес / Фінанси та банки
08.08.2025 367
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»