Нововиявлений керівник активами підсанкційного Лагуна Максим Чернов повʼязаний з мережею карибських офшорів - ЗМІ

Про це йдеться в матеріалі видання Коротко.Про. Видання також відзначає, що Чернов може бути повʼязаний із низкою офшорних компаній, де може представляти інтереси Лагуна. Про це повідомляе ukranews.com.

Видання відзначає, що Чернов, ймовірно, став "єдиним вікном" з управління активами Лагуна. Відтак саме через звʼязки з ним можна відслідкувати, на кого екс-банкір переписав статки. За даними журналістів, Чернов також відомий під прізвищем Наконечний, яке він з невідомих причин змінив кілька років тому. Нині він є засновником ТОВ "Клеверлі Україна" (компанія з організації навчання за кордоном) та туристичного агентства ТОВ "Лакі Стрім". Також на сторінці в LinkedIn Максим вказав, що співпрацює з E-Learning Quality Network - це американська компанія з організації освітніх процесів.

"Прямий звʼязок з Лагуном Чернов засвітив в 2021 році, коли на нього було переписано 16 земельних ділянок Антоніни Лагун в Бориспільському районі Київської області в селі Гора загальною площею близько 13 га…. Оскільки там досі нічого не відбувається, можна зробити висновок, що ділянки просто перебувають "на перетримці" до часів, які дозволять Лагуну і родині знову ними розпоряджатися", - сказано в матеріалі.

Орієнтовне місце розташування ділянок Чернова (насправді Лагуна)

Автори відзначають, що попри непримітність Максима Чернова, він є ключовою особою з контролю над все ще діючими активами Лагуна, якому, серед іншого, звітують інші підставні особи екс-банкіра. "Впливовість Чернова повʼязана із тим, що Лагун давно і плідно співпрацював з його матірʼю - Людмилою Василівною Наконечною, колишньою директоркою Чернігівського пивзаводу, а згодом генеральним директором пивного гіганта "СанІнБев Україна", для якого Чернігівський регіон був базовим. Як відомо, Микола Лагун родом з Семенівки Чернігівської області. А серед його активів навіть є комунальні компанії з цього регіону", - додають автори.

Також, за даними журналістів, одна з компаній, в якій Чернов володіє 50% частки, ймовірно може повʼязувати його із промисловими активами через низку офшорних прокладок на Домінікані та в Белізі. Йдеться про ТОВ "Лакі Стрім", яку вони заснували навпіл з юристкою Анною Антоненко з Києва.

"Антоненко, в свою чергу, є засновницею ТОВ "Правова позиція", 10% частки в якій належить фірмі "Ворлд Праймтайм Лімітед", яка зареєстрована в Домініці. Крім юридичної фірми, компанія також була понад 10 років тому засновником ТОВ "Води Таврії", ТОВ "Торф Україна", а також ПрАТ "Донецькриба" (зараз перереєстровано за законами росії, нові "власники" судяться з офшорними "українськими" акціонерами, щоб ті віддали свої частки). Серед інших оффшорів, які володіють "Донецькрибою" - Expotrade Systems Limited з Домініки та Fosbrook з Беліза. Остання також заснувала ТОВ "Спецтехресурс ЛТД" разом з ТОВ УК "Аврора", якою раніше також керувала Антоненко. Бенефіціаром була ще одна фірма з Беліза - Veon Development. Частина компаній ймовірно є парасольковими, частина уже не працює. За цією мережею і контролем над частиною активів стоїть саме Чернов, який діє від імені Лагуна", - додають автори.

Видання також нагадує, що Лагун активно виводить свої активи з-під впливу уже відомих підставних осіб. Наприклад, замість його колишнього директора Вадима Сергієнка ключовою бізнес-структурою Лагуна - компанією з управління активами "Скай Кепітал Менеджмент" (зараз ТОВ КУА КЕП), яка володіє корпоративними правами на компанії з сотнями гектар земельних ділянок та цінними паперами виробничих фірм - тепер володіє громадянин Таджикістану.

КУА належали права на компанії ТОВ "Черніград", ТОВ "БородянІнвестментс", ТОВ "Білград", ТОВ "Крем-1", ТОВ "Консепт Холдінг". ТОВ "Консепт Холдінг" в 2021 р. була передана від КУА компанії АУРІЕМА ЛІМІТЕД (Кіпр), бенефіціар Чабала Олександр Григорович. Компанії належать 99 земельні ділянки в с. Бистриця на Івано-Франківщині загальною площею 172 га. З них 52 ділянки 2015 року були передані в компанію особисто Лагуном.

Серед інших підставних менеджерів - син колишнього голови держказначейства в Київській області Петра Миколенка Олексій, чоловік екс-народної депутатки від Партії регіонів Лариси Мельничук - Геннадій Литвин.

"Фактично всі ці люди зараз є потенційним обʼєктом уваги для правоохоронних органів та Служби безпеки, адже їхні подальші контакти і взаємодія з Лагуном, у тому числі в частині фінансових розрахунків, тепер будуть вважатися порушенням санкційного режиму та низки статей кримінального кодексу", - підкреслює видання, додаючи, що така діяльність у випадку її здійснення може розглядатися як колабораціонізм, фінансування тероризму або відмивання коштів, здобутих злочинним шляхом.

Фото Чернова з його сторінки в Facebook