На Київщині викрили шахрайську схему обкрадання аграріїв

Одразу три агропідприємства Київської та Житомирської областей — ПП «Соснова», ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» були ошукані шахраями, які вибудували цілу схему виманювання, а фактично — викрадення зерна у агровиробників. Про це повідомляе ukranews.com.

Так, у вересні 2023 року до керівництва однієї з агрокомпаній звернувся чоловік на ім'я Олександр Балабан. Він запевнив, що група, яку він представляє, допоможе аграріям продати збіжжя закордон.

Перший зовнішньоекономічний контракт був укладений із британською (за реєстрацією) компанією-нерезидентом «AXIS TRADE LTD» (Гібралтар / SOVEREIGN PLACE. 117, MAIN STREET GX11 1AA, GIBRALTAR, код 12073773) на постачання 31,5 тис. тонн кукурудзи вартістю понад 5 млн доларів. Перші оплати, загалом близько 2,35 млн доларів за перші партії, надійшли. Це була класична тактика «наживки» — створити враження надійності.

Після цього розрахунки різко припинилися. Постраждали одночасно вже кілька компаній. Збитки компаній ПСП «Бігунь» та ТОВ «Агро Континенталь» склали понад мільйон доларів. Більш того, шахраї ще викрали близько 3000 тонн кукурудзи. Паралельно, за посередництва того ж Балабана, укладалися угоди з українськими компаніями ТОВ «Народження Венери» та ТОВ «Маркетхаус Україна». Результат ідентичний — недоотримані 7,8 млн гривень.

Постраждалі подали заяву до правоохоронних органів. Бориспільське районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження №12024111100001373. Юристи постраждалих компаній виграли суд у Києві проти «AXIS TRADE LTD» у березні 2025 року. Але це — порожня перемога. Компанія-нерезидент виявилася типовою «порожньою оболонкою» (shell company), активи з якої, ймовірно, давно виведені. Організатори схеми, розраховуючи саме на це, залишаються у тіні. Проте їх імена відомі.

Представники аграрних асоціацій вимагають від правоохоронців притягнути до кримінальної відповідальності безпосередніх організаторів афери — Олександра Балабана, Іллю Кошового, Арсентія Луцького, Артема Атамася та їх виконавців  — Сергія Ясинського та Євгена Гупаленко. Попри юридичні колізії, аграрії вимагають притягти до відповідальності осіб, винних у оборудках.