СБУ пресекла «конверт» в 150 миллионов

Сотрудники СБУ раскрыли и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощный законспирированный «конвертационный центр».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и обналичивала «отмытые» средства, принадлежащие предприятиям различной сферы деятельности, создали жители столицы.

Всего в схеме работы центра были задействованы до 50 человек в трех регионах Украины.

Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных за рубежом, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в «тень» более 150 млн грн.

Оперативники провели более 30 обысков в офисных помещениях, хранилищах нескольких столичных банков и квартирах по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъяты наличные на сумму свыше 6 млн грн, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десятков несуществующих предприятий.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.