НОВОСТИ ДНЯ: Кулеба про скандальну заяву ексведучого FoxNews: "Це просто негідник і українофоб"  "Армія дронів" встановила рекорд зі знищення окупантів на Запорізькому напрямку  Молода картопля в сметанному соусі із зеленню і часником  Коли Івана Купала 2023 року: які традиції існують, народні прикмети  Українців попередили про дощі з грозами: які області заллє 9 червня  Україна може виробляти свої ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів, - Резніков  Гречаники: рецепт традиційної страви української кухнівсе новости дня
Життя та Стиль
Суспільство
22.07.2011 19:30 1916

СБУ пресекла «конверт» в 150 миллионов

 Сотрудники СБУ раскрыли и прекратили незаконную деятельность группы лиц, организовавших мощный законспирированный «конвертационный центр».

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Нелегальную финансовую структуру, которая предоставляла услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и обналичивала «отмытые» средства, принадлежащие предприятиям различной сферы деятельности, создали жители столицы.

Всего в схеме работы центра были задействованы до 50 человек в трех регионах Украины.

Через сеть транзитных и фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных за рубежом, на счетах которых аккумулировались средства клиентов конвертационного центра, злоумышленники ежемесячно выводили в «тень» более 150 млн грн.

Оперативники провели более 30 обысков в офисных помещениях, хранилищах нескольких столичных банков и квартирах по месту жительства фигурантов дела. Во время обысков изъяты наличные на сумму свыше 6 млн грн, финансово-хозяйственная документация с признаками фиктивности, печати десятков несуществующих предприятий.

Следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

 

Оценка материала:

4.56 / 9
СБУ пресекла «конверт» в 150 миллионов 4.56 5 9
Життя та Стиль / Суспільство
22.07.2011 19:30 1916
Еще материалы раздела «Суспільство»