О китайских мошенниках или Как не попасться на их удочку

Моя история работы на китайском рынке насчитывает уже не одно десятилетие. За это время смог завести нужные связи и получить ценный опыт, позволяющий снизить риски клиентов, коллег, партнеров к минимуму. Каждому предпринимателю нужно знать о том, какими методами можно воздействовать на китайских партнеров, чтобы ваши интересы были защищены.

Не гонитесь за ценой. Это самая распространенная уловка, которой пользуются мошенники. На нескольких торговых сайтах размещаются предложения о продаже товаров по очень привлекательным ценам. При выходе иностранной компании на связь и приезде в Китай для проведения переговоров мошенники либо показывают им завод или фабрику своих «союзников», либо привозят по предварительной договоренности на китайский завод или фабрику, принадлежащую вовсе постороннему лицу. Далее при заключении контракта мошенники со ссылкой на действующий в Китае валютный контроль или иные придуманные поводы требуют заключить договор от имени известной им гонконгской компании. Часто отечественные предприниматели не различают китайские и гонконгские компании.

Обычно по условиям контракта мошенники требуют предоплаты, а после получения таковой они либо исчезают, либо затягивают возврат денег. Поскольку сумма таких сделок обычно не очень большая, потерпевшая сторона из-за издержек принимает решение не привлекать адвоката для ведения судебного дела или обращения в полицию.

Эта статья не будет гарантировать стопроцентную ликвидность и надежность компании, но я объясню основные тезисы, по которым можно будет проверить китайского партнера, и вы уже самостоятельно будете решать — работать или не работать с данным поставщиком. Риски мошенничества есть всегда, поэтому главное - предусмотреть все варианты, а лучше воспользоваться услугами компаний, которые известны и на украинском, и на китайском рынке. Как же обезопасить себя и на что следует обращать особое внимание?

У компаний-мошенников, как правило, гонконгская или офшорная регистрация. Обратите внимание на печать: у компании из материкового Китая должна быть красная круглая печать со звездочкой в центре. У мошенников может быть реальный офис (снятый на месяц для подписания договора) и счет в банке (офшорный счет, который открывается китайскими банками для иностранных компаний). Но при проверке по базе Китайской торгово-промышленной администрации выясняется, что такой компании в Китае нет. А вот при проверке в Гонконге — что компания с таким названием зарегистрирована.

Стоит учитывать, что мошенники не утруждают себя разработкой сайтов: у них или очень простой сайт на английском, или вообще одна страница на каком-нибудь B2B-сервисе.

Типичным случаем в практике торговых операций с китайскими фирмами является мошенничество с химической продукцией, например, полиэстером. В отличие от одежды или игрушек проконтролировать качество химикатов или пластиков достаточно сложно. Тем более что мошенники обычно запасаются результатами экспертизы (выданными на небольшой образец товара). Особое внимание необходимо уделить заключению договора. Здесь есть две «стандартные» уловки:

• Как правило, договоры с китайскими партнерами у начинающих бизнесменов заключаются на русском и английском языках, ведь так дешевле, чем с переводом текста на китайский. Вот только от ловушек это не спасает. Можно привести пример, когда в русской версии документа стороны договорились, что 50% от общей стоимости каждого заказа оплачивается в качестве предоплаты, а остальное покупатель перечисляет в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления о готовности товара к отгрузке, а в английском тексте речь шла уже не о предоплате, а о задатке. При этом договор предусматривал, что версия на английском превалирует над русской. В отличие от предоплаты задаток по законодательству КНР не подлежит возврату уплатившей его стороне в случае ее отказа от исполнения договора. То есть если поставленный товар не устроит вас по качеству, свои деньги вы уже не вернете. В данном случае очевидно, что договор готовился не юристом и за основу был взят стандартный английский текст, скорее всего, предложенный китайской стороной. Расскажу о реальном случае, который случился с украинским предпринимателем. Был заключен договор на русском и китайском языках. Разница между ними была только в одном слове. В русском варианте написано было слово «расторгнут», а в китайском переводе «не заключенным». Эта разница, вернее сказать, тонкости перевода, были обнаружены уже в ходе судебных разбирательств, когда контракт был расторгнут, и стоили отечественному предпринимателю 1,5 млн долл. Если договор расторгнут, то оплата возвращается, но если он «не заключенный», то и китайская сторона ничего никому не должна. Запомните, в суде силу имеет только китайский договор.
• Другой распространенной уловкой является включение в договор заведомо неисполнимого пункта о порядке разрешения споров в третейском суде. Практически во всех договорах арбитражная оговорка составлена так, что по китайскому законодательству она будет недействительной или спорной. Может быть указан несуществующий арбитраж или арбитраж с неопределенным статусом, например, филиал Китайской экономической и торговой арбитражной комиссии в Шанхае, чьи полномочия сама комиссия не признает. Могут также указываться сразу две китайские арбитражные комиссии — что по закону КНР «Об арбитраже» делает оговорку недействительной без дополнительного соглашения о выборе одного арбитражного института.

Прежде чем что-то подписывать, стоит проверить потенциального партнера по базе зарегистрированных компаний. Это позволит понять, существует ли вообще компания в Китае, какой у нее зарегистрированный уставный капитал и оплачен ли он, какие у нее разрешенные виды деятельности и кто является законным представителем компании с правом подписывать договоры без доверенности.

Если китайский партнер сразу пропал, получив предоплату, то это означает, что вы уже попали в их ловушку, и следует как можно быстрее действовать. Обращайтесь в полицию с просьбой возбудить уголовное дело и соберите все документы, касающиеся договора и китайского партнера. Самое главное - надо сообщить полиции, кто мошенник, а также желательно о том, где можно его найти. Если Вы не знаете китайского законодательства или общение с правоохранительными органами представляется затруднительным, то целесообразно обращаться к адвокату за юридическим сопровождением. При этом надо знать, что по китайскому законодательству расходы на адвоката или представителя не возмещаются, независимо от исхода дела.

Расскажу об одном из многих методов, которым сами китайские предприниматели борются с мошенниками. Если кто-то должен фабрике или заводу деньги, то вполне обычным делом здесь является похищение должника и требование компенсации суммы долга. Даже полиция не вмешивается в такие дела. Для нас это звучит немного необычно и даже дико, да и случается это не на каждом шагу в Китае, но практика такая есть.

Последний нашумевший случай в Китае. 27 октября домой к одному предпринимателю пришли владелица фабрик по производству обуви и ее муж разговаривать по поводу скопившихся задолженностей в размере 2 млн юаней (более $315 500). С фабрикой Xin предприниматель работает уже более 3 лет. По его словам, последний год после размещения заказов китайская сторона стала поднимать цены. Однако заказов было много, и вопрос по спорной сумме постоянно откладывался. Спустя некоторое время в квартиру ворвались несколько китайцев «серьезной» наружности и стали угрожать неприятностями, а еще около 10 человек ждали на улице. Приехавшая на вызов полиция забрала в участок одного из «бандитов» и самого предпринимателя-должника. Сотрудники полиции сказали, что не занимаются экономическими разбирательствами, и все задержанные могут идти. Однако владелица фабрики продолжала требовать возмещения долга, а горе-предприниматель, опасаясь угроз, остался в полицейском участке, здание которого смог покинуть только спустя неделю.

В Китае у людей другой менталитет. У многих «предпринимателей» умение обмануть, обхитрить иностранца считается показателем большого ума. Мошенничество является серьезной проблемой при торговле с Китаем, однако с этим можно бороться, если соблюдать некоторые правила или довериться профессионалам. 

Автор: Вячеслав Лысенко, экономический эксперт, собственник ООО «Укр-Китай Коммуникейшин»