НОВОСТИ ДНЯ: За время карантина желающих жениться в Украине стало меньше на треть  На плато Наска нашли еще один рисунок - кошку длиной почти 40 метров  В Украину идут первые серьезные заморозки: синоптики назвали дату  Лучшие горячие напитки мира  ВСУ готовы предотвратить теракты, - Наев  Ухудшение погоды в Украине: в трех областях повреждены почти 150 домов  Глава НБУ назвал госбанк, который приватизируют первымвсе новости дня
Политика
Украина
27.09.2018 1259

Украинская финразведка признана лучшей в мире

Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторингаУкраины лучшей в мире.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского правительства.

Речь идет о конкурсе ВЕСА - "Лучшее дело Эгмонтской группы", где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.

Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о "многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины".

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Оценка материала:

5.00 / 2
Украинская финразведка признана лучшей в мире 5.00 5 2
Политика / Украина
27.09.2018 1259
Еще материалы раздела «Украина»