НАБУ подозревает Укроборонпром в отмывании $6 млн

Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на документы и источники в ведомстве.

Как отмечается в документах антикоррупционного бюро, расследование касалось двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании Укрспецэкспорт и гражданина Индии, проживающего в Киеве.

По версии следствия, последний перевел около 6 млн долларов на счет зарегистрированной в ОАЭ компании Paramount General Trading. Сделка была оформлена в счет поставок запчастей, однако расследование показало, что заявленные комплектующие были поставлены со складов Укроборонпрома, а не завезены из ОАЭ.

Бюро утверждает, что "банковские счета использовались чиновниками Укрспецэкспорта для осуществления коррупционных действий, связанных с отмыванием денег, полученных преступным путем".

Кроме того, в докладе указывается, что часть средств со счета эмиратской компании была позже переведена другим фирмам, в частности Aragon International Petroleum.

Собственником компании Aragon International Petroleum, согласно документу, является дочь одного из чиновников Укрспецэкспорта.

Доклад антикоррупционного ведомства за 2017 год также содержит упоминание о сделке Укроборонпрома с минобороны Ирака на сумму в 39 миллионов долларов. Следователи считают, что некие чиновники концерна присвоили себе часть средств, полученных за контракт на поставки Багдаду самолетов Ан-32.