НОВОСТИ ДНЯ: Археологи розкопали в Ольвії мармуровий карниз часів Римської імперії та ритуальне поховання  Південь України через 30 років стане пустелею – науковець  Маск про перший туристичний космічний політ: Екіпаж почувається добре  Холодные дожди, морозы и резкие перепады: появился детальный прогноз на октябрь 2021  Данілов заявив, що російська паспортизація на сході України сповільнилась  Україні прогнозують «циклонічну елегію» і різке похолодання  Много дождей и порывистый ветер: прогноз погоды в Украине на выходные, 18-19 сентябрявсе новости дня
Политика
Украина
27.09.2018 1288

Украинская финразведка признана лучшей в мире

Эгмонтская группа подразделения финансовой разведки признала Госслужбу финансового мониторингаУкраины лучшей в мире.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба украинского правительства.

Речь идет о конкурсе ВЕСА - "Лучшее дело Эгмонтской группы", где определяется исключительное дело, приведшее к успешному возвращению активов в делах о коррупции.

Победитель был определен на 25-м заседании группы в Сиднее 24-27 сентября. По результатам тщательного отбора дел Украина впервые стала финалистом. Госслужба финмониторинга стала победителем на финальном голосовании по делу о "многоступенчатом и беспрецедентном по своей сложности расследовании коррупции и отмывания средств бывшими чиновниками Украины".

В ходе проведенного финансового расследования Госфинмониторинга было проанализировано более 600 выписок из банковских счетов (среди которых более 300 банковских счетов, открытых за границей) и информацию полученную от 12 ПФР иностранных государств (в частности, при содействии Инициативы Всемирного банка StAR). По результатам анализа была раскрыта глобальная схема легализации доходов, полученных преступным путем, в деятельности которой привлечены более 1000 субъектов хозяйственной деятельности.

В заседании были задействованы более 400 делегатов из 155 подразделений финансовых разведок (ПФР) стран мира.

Оценка материала:

5.00 / 1
Украинская финразведка признана лучшей в мире 5.00 5 1
Политика / Украина
27.09.2018 1288
Еще материалы раздела «Украина»