НБУ намерен создать реестр публичных лиц

Об этом сообщает FinClub.

"У нас проведена серьезная работа и она еще не закончилась. Мы договорились, что будем создавать такой реестр - базу обмена информацией - совместно в НАБУ, - уточнила Рожкова.

Она отметила, что ни в одной стране мира не существует исчерпывающего перечня публичных лиц. "Главный принцип финмониторинга говорит, что при идентификации клиентов банки должны использовать абсолютно все доступные ресурсы, чтобы идентификация проходима максимально полно", - сказала Катерина Рожкова.

В Украине существует система электронного декларирования, которую банки могут интегрировать в свои системы и использовать для идентификации клиентов.

"Понятное дело, что иногда очень сложно определить круг родственников. Но мы не имеем права публиковать всю эту информацию. Поэтому сейчас мы договариваемся в НАБУ, чтобы создать базу обмена. Но для этого банкам нужно включить в договоры с клиентами норму о таком обмене", - пояснила первый замглавы НБУ.

Рожкова подчеркнула, что на 100% полагаться на информацию из какой-либо базы нельзя. "Нет ответственного органа, который бы отвечал за наполнение этой базы на постоянной основе, поэтому могут быть несоответствия. Финальное решение все равно остается за банками", - сказала она.