В отношении клиентов-юрлиц банка «Надра» расследуют 38 уголовных дел

Как сообщает «Интерфакс-Украина», среди основных правонарушений, инкриминируемых компаниям, - реализация залогового имущества банка должностными лицами компаний; подделка документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов; присвоение и растрата имущества служебными лицами компаний путем злоупотребления служебным положением; присвоение кредитных средств банка, фиктивное банкротство предприятий.
Согласно сообщению, уголовные дела в отношении ООО «Полесьеагро», ДП «АФ «Орион», ООО «Полтава-экопродукт», ЧПП «Квадро», ООО «Иваноселещинский» уже переданы в суд. Долг этих компаний перед банком составляет 151,6 млн грн.
Напомним, что банк «Надра» основан в 1993 году. Финучреждение претендует на рекапитализацию за счет бюджетных средств. Совладелец газового трейдера RosUkrEnergo (Швейцария), владелец Group DF (Австрия) украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ в мае заявил, что готов вложить в банк «Надра» 5 млрд грн на паритетных началах с государством.