НОВИНИ ДНЯ: Пляцок "Снікерс": рецепт традиційної страви з сучасним смаком від Лілії Цвіт  В Україну прийде антициклон Gustav. Яка буде погода на вихідних та коли чекати спеку  Fitch Ratings оцінило фінансову стійкість України в умовах війни  В ISW розповіли про фактори, що допоможуть ЗСУ провести вдалий контрнаступ  В Україну йде похолодання: синоптикиня назвала дату зміни погоди і дала детальний прогноз  Нацбанк назвав банкноти, які підробляють найчастіше  Третині українців вистачає грошей тільки на їжу: шокувальне соцопитуваннявсі новини дня
20.04.2024 252

Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг, пише ZN.UA.

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - повідомляє видання.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
20.04.2024 252
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»