НОВИНИ ДНЯ: Гороскоп на 17 жовтня для всіх знаків зодіаку: витримка допоможе розібратися в найважливішому • Чому пітніють пластикові вікна та мокнуть відкоси: як позбутися конденсату й плісняви • Магнітні бурі: прогноз на вихідні, 17–18 жовтня • Чорний нагар більше не проблема: що додати у воду, щоб легко відмити пригорілу каструлю • Гороскоп на 17 жовтня: Овнам – стримати гнів, Рибам – розчарування • Сніг в морозилці - ознака несправності: яку деталь потрібно перевірити • В Україні 17 жовтня дощитиме, вдень - до +21°всі новини дня
Бізнес
Ринки та компанії
20.04.2024 573

Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

nbu1

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг, пише ZN.UA.

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - повідомляє видання.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
20.04.2024 573
Фоторепортажі по тегу « Ринки та компанії»
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»