НОВИНИ ДНЯ: Новий тиждень обіцяє фінансовий успіх трьом знакам Зодіаку  "Це більше неможливо терпіти": Берлін висунув ультиматум Орбану через блокування €90 млрд для України  Українців попередили про “застарілі” гроші: які купюри вже не приймуть у магазинах  У Кремлі пояснили, коли продовжаться мирні переговори з Україною  Кабмін змінив правила роботи "Армія+": які документи стануть цифровими  Українцям обіцяють "цікаву" синоптичну ситуацію: як зміниться погода і де ймовірний дощ  Стармер анонсував зустріч із Зеленським і попередив про небезпечну вигоду для Путінавсі новини дня
20.04.2024 435

Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг, пише ZN.UA.

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - повідомляє видання.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
20.04.2024 435
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»