НОВИНИ ДНЯ: Нагідки — новий суперфуд і головний секрет домашнього догляду • Гороскоп на 24 червня за картами Таро: Левам - спостерігати, Козерогам - зміни • Що таке суглинковий ґрунт і чому його обожнюють рослини • Гороскоп на 24 червня для всіх знаків зодіаку: деякі знаки нарешті отримають шанс усе змінити • Що посадити поруч з перцем і чим удобрювати для рясного врожаю • Україну накриє сильна магнітна буря, а індекс зросте до 5: який день буде найважчим • Як боротися з ведмедкою: спосіб, який знищить капустянку на довгий часвсі новини дня
Бізнес
Ринки та компанії
20.04.2024 509

Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

nbu1

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг, пише ZN.UA.

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - повідомляє видання.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
20.04.2024 509
Фоторепортажі по тегу « Ринки та компанії»
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»