НОВИНИ ДНЯ: Названо чотири знаки зодіаку, які завжди досягають успіху в усьому і є найвпливовішими • Росіяни загрузли в боргах, а єдиний спосіб їх списати - піти на "СВО", - розвідка • США розширять блокаду Ірану на сухопутні кордони та Каспійське море, - Reuters • У РФ визнали ризик бюджетного провалу - розвідка • Кремль оголосив склад делегації на переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі • В Україні у неділю від 4° морозу до 10° тепла, без опадів • У вихідні Україні прогнозують від 5° морозу до 7° тепла, невеликий сніг та ожеледицювсі новини дня
Бізнес
Ринки та компанії
20.04.2024 587

Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

nbu1

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг, пише ZN.UA.

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - повідомляє видання.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
20.04.2024 587
Фоторепортажі по тегу « Ринки та компанії»
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»