НОВИНИ ДНЯ: Зупинити Путіна в Україні: Байден назвав завдання останніх місяців на посаді президента • Перед вихідними дощі в Україні продовжаться: де будуть опади • В Україні найближчим часом збережеться суха та комфортна погода • "Про безповоротне припинення спеки поки що не йдеться": синоптикиня дала прогноз для України • Погода здивує різноманітністю. Синоптик дала прогноз на 25 липня в Україні • У частині областей – дощі, а подекуди й грози: якою буде погода в Україні 24 липня • На заході дощі з грозами, а на півдні спека до +34: прогноз погоди на 24 липнявсі новини дня
Бізнес
Ринки та компанії
20.04.2024 248

Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній

Ці плани регулятор зробив на основі ризикоорієнтованого підходу, що передбачає попередню вдумливу оцінку та виявлення ознак відмивання доходів.

nbu1

Національний банк України планує перевірити 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг, пише ZN.UA.

«Йдеться про кількість та якість перевірок. Бо ще ж не забаряться й галузеві ревізії. Скажімо, Національний банк навідається до семи банків і дев'яти небанківських установ з питання дотримання валютного та санкційного законодавства, вимог фінансового моніторингу. Всього інспекційним перевіркам буде піддано 27 банків, 14 страхових і 12 фінансових компаній, а також шість надавачів платіжних послуг. Їх включили до списку на 2024 рік не випадково, а на основі ризикоорієнтованого підходу», - повідомляє видання.

Оценка материала:

5.00 / 2
Нацбанк планує перевірити за рік 27 банків, 14 страхових і 12 фінкомпаній 5.00 5 2
Бізнес / Ринки та компанії
20.04.2024 248
Фоторепортажі по тегу « Ринки та компанії»
Еще материалы раздела « Ринки та компанії»