Сотрудников украинских банков обвиняют в присвоении 444 млн гривень

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), сообщают «Украинские новости».

В ходе досудебного следствия было установлено, что в 2009-2010 годах служебные лица данных банков, используя свое служебное положение, за день до отзыва банковских лицензий открыли 1339 текущих счетов.

При этом часть граждан, преимущественно жителей Черкасской и Донецкой областей, были на арендованном транспорте доставлены в банковские учреждения, где за материальное вознаграждение от 40 до 100 гривень составили необходимые для открытия банковских счетов документы. Остальные граждане, также за материальное вознаграждение, предоставили нотариально удостоверенные доверенности лицам, которые имели непосредственное отношение к банкам, на основании которых последние и открыли соответствующие банковские счета.

Сообщается, что должностные лица этих банков, используя счета подконтрольных предприятий, осуществили перечисление несуществующих денег на только что открытые счета. В сообщении СБУ подчеркивается, что это дало основания для получения реальных денежных средств из Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Непосредственно сами денежные средства были получены 3 лицами, 2 из которых одновременно работали как в банке «Национальный стандарт», так и в банке «Европейский».

Также сообщается, что бывшему советнику председателя правления банка «Национальный стандарт», которая также имела отношение к присвоению средств, 7 октября Шевченковским районным судом Киева была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Трое других фигурантов дела находятся на подписке о невыезде.

Следствие по делу продолжается.