НОВИНИ ДНЯ: Чому Зеленський бачить у Трампі шанс на завершення війни: The Telegraph дізнався деталі • "Довгі Нептуни" та 30 тисяч дальнобійних дронів: Зеленський розповів про українську зброю • Похолодання в Україні: синоптик розказав, де температура впаде до "мінусів" • У четвер Україні прогнозують погіршення погоди: дощ, сніг та ожеледицю • В Україні 20 листопада буде вітряно, на заході - похолодання та дощ із мокрим снігом • Потепління до +14, але ненадовго: синоптикиня озвучила прогноз погоди в Україні на 19 листопада • Зима близько: де в Україні чекати на сніг в понеділоквсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
19.10.2011 15:42 33114

В Италии арестовали счета банка UniCredit

Финансовый отдел итальянской полиции арестовал 245 млн евро (335 млн долл.) на счетах UniCredit во вторник в рамках расследования дела о налоговом мошенничестве. Власти также начали расследование в отношении экс-главы банка Алессандро Профумо.

Полиция заявила об аресте денежных средств одного из крупнейших банков, не раскрыв названия, в рамках расследования дела о «мошеннических действиях посредством сложной серии международных операций с использованием корпоративных структур и финансовых инструментов».

Предполагаемое мошенничество связано с налоговыми декларациями за 2007 и 2008 годы, говорится в заявлении полиции, приводимом Reuters.

UniCredit отрицает, что нарушал закон, и заявил, что удивлен решением властей.

Следствие подозревает UniCredit в уклонении от уплаты налогов через сложную финансовую схему, известную как «Проект Бронтос».

Сообщение о начале следствия впервые появилось в 2009 году. А. Профумо попал под следствие как глава банка в 2007-2008 годах, предположительно санкционировавший использование схемы.

 

Оценка материала:

4.38 / 8
В Италии арестовали счета банка UniCredit 4.38 5 8
Бізнес / Фінанси та банки
19.10.2011 15:42 33114
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»