Банки заставят рассекретить информацию о владельцах

Национальный банк потребовал от банков раскрыть сведения о всех своих собственниках. Ранее банки должны были отчитываться только о владельцах существенного участия, которым принадлежит более 10% акций.

Об этом сообщается в телеграмме, которую рассылал НБУ.

Также банки впервые должны подать регулятору структуру собственности в виде схемы, которую собираются разместить на сайте НБУ.

В настоящее время на сайте регулятора последняя информация о собственниках банков датируется апрелем 2012 года и во многих случаях очень устарела.

Согласно законодательству, публикации подлежат имена собственников, владеющих более чем 10% пакетов акций. Поэтому многие банки дробят пакеты акций между юридическими или физическими лицами таким образом, чтобы никому не принадлежало более 10% акций. Так можно скрыть имена даже номинальных собственников.

Напомним, в Украине насчитывается около 180 банков, две трети из которых относятся к числу небольших. При этом именно их владельцев сложнее всего идентифицировать. Крупные банки, как правило, публичные и не скрывают своих собственников.

По материалам Экономическая правда