Из банка Курченко было выведено 650 млн грн

Из Брокбизнесбанка, который в прошлом году купила группа ВЕТЭК Сергея Курченко, в декабре 2013 года или уже в этом году вывели 650 млн грн через подставную фирму.

Об этом в издании Business New Europe пишет британский журналист Грэхем Стэк.

Как известно, во время побега Виктора Януковича и его соратников было уничтожено большое количество различных документов. Среди того, что осталось, журналисту удалось найти несколько клочков листа с информацией о предоставлении кредита ООО «Виртус ХХІ». Еще в 2012 году журналисты Forbes заявили о причастности этой мелкой компании к группе «ГазУкраина-2009» (позже она трансформировалась в ВЕТЭК и купила Forbes).

Отмечается, что у «Виртус ХХІ» нет сотрудников и офисов, также нет информации о какой-либо деятельности этой компании. Такие фирмы часто используются для отмывания денег, говорится в публикации. К тому же несколько лет назад в ее отношении было возбуждено уголовное дело по подозрению в фиктивных поставках оборудования «Укргаздобыче».

На уцелевших кусочках документа видно, что за решение о выделении кредита голосовали глава набсовет банка Денис Бугай, замглавы набсовета ВЕТЭК Борис Тимонькин, акционер банка ООО «Айнам».

При этом отмечается, что выделение кредита «Виртус ХХІ» было только 30-м вопросом, который рассматривался на том заседании. Поэтому масштабы вывода денег из банка могли быть намного большими.

По материалам LB.ua