СБУ пресекла деятельность финансировавшего террористов ЛНР конвертцентра в Харькове

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, пишут Контракты.

"В Харьковской области СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности ЛНР", - сказано в сообщении.

Установлено, что несколько жителей Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих компаний для незаконного обналичивания средств.

Подозреваемые перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова.

Курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали деньги через платежные карточки и с помощью чековых книжек.

Наличные накапливалась в офисах, после чего переправлялась в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированиям.

Во время проведения обысков у подозреваемых изъято более 3 млн гривен, большое количество платежных карточек разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 млн гривен, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительную документацию фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности.

Открыто производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

Следствие продолжается.

Как сообщало агентство, СБУ задержала жителя Харькова по подозрению в финансировании террористов самопровозглашенной "Донецкой народной республики".