НОВИНИ ДНЯ: Чи будуть вибори під час воєнного стану: Зеленський про те, хто це вирішить • В Україні зросли ціни: що найбільше здорожчало у листопаді • Лубінець розкрив деталі перевірок в ТЦК • "Критичний момент для України": європейські лідери провели розмову з Трампом • "Віткофф і Кушнер, здається, на боці РФ": сенатор США закликав Трампа змінити посланців • Які електромобілі найменш надійні: експерти назвали 4 моделі, які варто уникати • У НАТО немає плану на випадок виходу США, - Politicoвсі новини дня
Бізнес
Економіка
23.10.2018 640

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

grn_new

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Оценка материала:

5.00 / 1
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен 5.00 5 1
Бізнес / Економіка
23.10.2018 640
Фоторепортажі по тегу «Економіка»
Еще материалы раздела «Економіка»