НОВИНИ ДНЯ: Місячний гороскоп: що можна і чого не можна робити 30 січня • В Україні оголошено червоний рівень небезпеки: де вдарять морози до 30° • Ці знаки Зодіаку гребтимуть гроші лопатою вже найближчими днями • У Путіна відреагували на чутки про "енергетичне перемир'я" з Україною • Франція фінансує війну? Le Monde з’ясувало, що Париж досі купує уран у Москви • "Війна, як у Матриці": військовий пояснив, якою має бути армія України • Небезпечна погода накриє Київ: прогноз на 29 січнявсі новини дня
Бізнес
Економіка
23.10.2018 666

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 328,5 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 357 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

grn_new

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

 

Кроме того, в правоохранительные органы направлены 74 материала о финансовых операциях лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности или сепаратизма.

Материалы направлены в Службу безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины.

В целом за 9 месяцев 2018 Госфинмониторингом подготовлены 752 материала (из них 388 обобщенных материалов и 364 дополнительных обобщенных материалов).

Оценка материала:

5.00 / 1
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 328,5 млрд гривен 5.00 5 1
Бізнес / Економіка
23.10.2018 666
Фоторепортажі по тегу «Економіка»
Еще материалы раздела «Економіка»