НОВИНИ ДНЯ: Гроші самі йдуть у руки: 3 знаки зодіаку, яких чекає великий фінансовий успіх після 9 грудня • Трамп зробив заяву про необхідність виборів президента в Україні • В Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22 "Антей" • Мирний план скоротили до 20 пунктів, США шукають компроміс щодо територій, - Зеленський • Німеччина скептична до окремих пунктів мирного плану США щодо України, - Мерц • На Україну насувається негода: де 9 грудня можливі дощі та мокрий сніг • Штрафи за новорічні ялинки: яку відповідальність передбачено 2025 рокувсі новини дня
Бізнес
Економіка
16.07.2018 801

Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 млрд грн

Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии обнаружила подозрительные операции на 197,1 млрд грн.

Grivny_big

Об этом говорится в сообщении ведомства.

 

За отчетный период Госфинмониторинг подготовил 438 материалов (из них 271 обобщенный материал и 167 дополнительных обобщенных материалов).

Данные материалы направлены: в органы прокуратуры – 88 материалов; ГФС – 114 материалов; органы внутренних дел – 52 материала; СБУ – 83 материала; НАБУ – 101 материал.

Сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, полученных преступным путем, и совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом, составляет 197,1 млрд грн.

Оценка материала:

5.00 / 1
Госфинмониторинг выявил подозрительные операции на 200 млрд грн 5.00 5 1
Бізнес / Економіка
16.07.2018 801
Фоторепортажі по тегу «Економіка»
Еще материалы раздела «Економіка»