НОВИНИ ДНЯ: До 1 лютого Росія не битиме по Україні — офіційна заява Кремля • Кремль відкрито відмовляється від миру: що насправді задумав Путін щодо України • Від сьогодні можна отримати 300 тисяч гривень на світло і тепло: як це зробити за держпрограмою «СвітлоДім» • Сухофрукти — чи справді вони корисні та як правильно вибрати продукт • Нові санкції проти РФ на підході: коли Європа ухвалить 20-й пакет • Біологи вивчили добре збережену мураху в бурштині Гете: що дізналися • Сі Цзіньпін зробив заяву про мирні наміри Китаювсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
22.10.2019 750

НБУ пожаловался в СБУ на отмывание 17 млрд грн

За третий квартал 2019 года Национальный банк (НБУ) передал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн.

nbu1

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам финансового мониторинга НБУ обнаружил подозрительные операции в 17 банках и двух небанковских финучреждениях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью Нацбанк уведомил правоохранителей о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Оценка материала:

5.00 / 1
НБУ пожаловался в СБУ на отмывание 17 млрд грн 5.00 5 1
Бізнес / Фінанси та банки
22.10.2019 750
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»