НОВИНИ ДНЯ: Як приготувати найніжніші та найсоковитіші відбивні: допоможе цей секретний інгредієнт • Коли Андрія Первозванного 2024 року: святкуємо за новим календарем, історія, традиції • Буде "особливість": синоптикиня розповіла, на яку погоду чекати в п'ятницю в Україні • Британська розвідка оцінила "могутність" Чорноморського флоту РФ після 1000 днів війни • Сало по-гуцульськи: стародавній рецепт ароматної закуски на зиму • Україну замете не на жарт. Які області засипле снігом найближчим часом • РФ за 10 днів втрачає стільки, як СРСР в Афганістані за 10 років – експертвсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
22.10.2019 663

НБУ пожаловался в СБУ на отмывание 17 млрд грн

За третий квартал 2019 года Национальный банк (НБУ) передал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о сомнительных операциях в 17 банках и двух небанковских финансовых учреждениях на общую сумму более 17 млрд грн.

nbu1

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По результатам финансового мониторинга НБУ обнаружил подозрительные операции в 17 банках и двух небанковских финучреждениях на общую сумму более 16,8 млрд грн и $98 млн.

По результатам валютного надзора с целью реализации государственной политики в сфере борьбы с организованной преступностью Нацбанк уведомил правоохранителей о крупномасштабных операциях клиентов 17 банков на общую сумму более 799,2 млн грн, $873,3 млн, 47,6 млн евро, 48,3 млн злотых и 69,6 млн российских рублей.

Оценка материала:

5.00 / 1
НБУ пожаловался в СБУ на отмывание 17 млрд грн 5.00 5 1
Бізнес / Фінанси та банки
22.10.2019 663
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»