НОВИНИ ДНЯ: Нові відстрочки, МСЕК та реєстр для військових. Як зміниться мобілізація в Україні • На вихідних Україні прогнозують від -4 до +13, у суботу - дощі з мокрим снігом • З натяком на Storm Shadow. У ЗСУ підтвердили удар по командному пункту в Курській області • Путін визнав удари ATACMS та Storm Shadow по Росії • Велика Британія готова воювати з РФ у Східній Європі: генерал назвав умову • "Погода дуже на любителя": синоптикиня дала прогноз на вихідні • Чому Зеленський бачить у Трампі шанс на завершення війни: The Telegraph дізнався деталівсі новини дня
Бізнес
Фінанси та банки
18.05.2010 11:56 8169

Отмывать деньги в Украине станет сложнее

Верховная Рада приняла в новой редакции изменения в закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирование терроризма" с предложениями президента.  

 

Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и обеспечения формирования общегосударственной аналитической информации из различных источников, которая дает возможность правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

 

Оценка материала:

4.80 / 5
Отмывать деньги в Украине станет сложнее 4.80 5 5
Бізнес / Фінанси та банки
18.05.2010 11:56 8169
Еще материалы раздела «Фінанси та банки»