Нацбанк оновив порядок застосування санкцій банками

Національний банк України оновив порядок реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) банками та небанківськими установами. Постанова набирає чинності з 13 травня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нове положення врегульовує актуальні питання реалізації санкцій, зокрема:

враховує положення закону щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб;
встановлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції "блокування активів" у новій редакції;
уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час операцій із використанням платіжних інструментів, включно з електронними платіжними засобами, встановлює вимоги до еквайрингових установ;
визначає порядок дій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій тощо;
визначає порядок реалізації секторальних санкцій.

Також НБУ встановив, що небанківські установи мають одноразово надати Національному банку інформацію про наявність серед санкційних осіб: небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи.