Бізнес
Фінанси та банки
Британский банк поплатится за отмывание денег
Британский банк HSBC выплатит властям США штраф в размере $1,5 млрд.
К таким последствиям привело расследование, прошедшее в июле 2012 года.
Специалисты конгресса США выявили многочисленные нарушения в работе банка. В частности, в ходе расследования было обнаружено, что HSBC слабо контролирует деятельность своих клиентов.
Это привело к тому, что в финансовую систему США попали деньги, полученные в результате незаконной деятельности. «По причине неэффективной работы HSBC банк в течение 7 лет служил инструментом для отмывания денег мексиканских наркокартелей», - отмечалось в заявлении сената.
Кроме того, отмечалось, что банк вел «сомнительные операции» на Каймановых островах, в Иране, Саудовской Аравии и Сирии. Также HSBC подозревается в сотрудничестве с организациями, финансирующими радикальных исламистов, сообщает РБК-Украина.
Изначально администрация HSBC выделила на выплаты $700 млн. Однако эта сумма будет увеличена еще на $800 млн.
