Начальник Киевской областной ГФС Кавылин через ближайших родственников владеет бизнесом в Крыму - СМИ

Речь идет о финансово-консалтинговой компании «Семейный капитал», которой владеет и руководит Анатолий Кавылин, отец украинского топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой). Компания работает как в Украине, так и на оккупированной территории, вопреки запретам Нацкомфинуслуг.

Журналисты убеждены, что компания с российской регистрацией «Семейный капитал» функционирует как финансовая пирамида, пользуясь серыми зонами трансграничного законодательства для отмывания средств на материковой Украине, в частности посредством ипотечных схем, оформленных на брата чиновника Дениса Кавылина.

«Через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает ссуду, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент выполнения одним из Кавылиних полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговорённой временной перспективе», - сообщается в расследовании.

По одному юридическому адресу с ООО «Семейный капитал» находились аффилированные с семьей Кавылиних компании, в частности ГО «Молодежь за веру, за европейскую Украину» и ГО «Институт налоговых реформ». Руководителем последней является Елена Хотенко - председатель киевского областного совета «Ассоциации налогоплательщиков Украины», которая до 2017 года была заместителем Алексея Кавылина в ДФС Запорожской обл.

Соучредителем «Института» является Евгений Рябиков, который в 2016 году был руководителем ООО «КАД-Медиа» (аббревиатура «Кавылин-Алексей-Денис» - утверждают журналисты). Компания является издателем журнала «АгроПРО».