НОВОСТИ ДНЯ: НБУ вводит санкции против "дочек" российских банков  В Харьковской области пожар и взрывы на складе боеприпасов. Подозревают диверсию  Оккупанты назвали диверсией вещание украинского ТВ на Крым  Цены на газ для населения пообещали не повышать до 1 апреля 2018 года  Ежесуточно Россия ворует более 10 тысяч тонн украинского угля  Украина запретила въезд российской участнице "Евровидения"  В Украине может появиться завод Teslaвсе новости дня
29.01.2016 666

Государство объявило охоту на мошенников, претендующих на соцвыплаты

Президент Петр Порошенко подписал закон, разрешающий раскрывать банковскую тайну по запросу Министерства финансов для проверки данных, которые граждане предоставили при оформлении социальных выплат.

По словам старшего юриста департамента судебной ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры» Александра Ткачука, теперь банки обязаны предоставлять Министерству финансов по их запросу всю информацию о счетах того, кто претендует на какую-либо социальную выплату от государства.

 

«Закон предусматривает, что банки обязаны предоставлять информацию Минфину об открытых счетах (текущих, кредитных, депозитных и т. п.), операциях и остатках по ним по его письменному запросу во время бюджетного процесса с целью проведения верификации и проверки достоверности информации, представленной физическими лицами для начисления и получения социальных выплат, льгот, субсидий, пенсий, заработных плат, других выплат, которые осуществляются за счет средств государственного и местных бюджетов, средств Пенсионного фонда и фондов общеобязательного государственного социального страхования», - сообщаетАлександр Ткачук.

При этом, отмечает юрист, запрос Минфина в банк должен быть оформлен соответствующим образом: на бланке, с подписью руководителя органа и печатью. В ином случае – банки вправе отказать в предоставлении информации о счетах своего клиента.

«Как в дальнейшем Минфин будет использовать эту информацию? Вероятней всего последствием в таком случае может быть отказ в оформлении субсидий или даже обращение в правоохранительные органы по факту возможного мошенничества»,- считает Александр Ткачук.

Юрист скептически относится к идее, что данная практика подорвет доверие украинцев к банкам, которые фактически начнут массово раскрывать банковскую тайну своих клиентов.

«Не думаю, что это повлияет на статус банковских учреждений, поскольку на сегодняшний день подобного рода информация предоставляется банками органам финансового мониторинга, исполнительной службы. То есть фактически новый закон просто расширил перечень организаций, которые могут получать доступ к банковской тайне для конкретных целей», - подчеркивает старший юрист департамента судебной ЮК «Алексеев, Боярчуков и партнеры».

Кроме того, Александр Ткачук напоминает, что требование закона к форме документа, на основании которого будет предоставляться информация, также является определенной гарантией соблюдения банковской тайны.

«В этом законе больше положительного, чем негативного. Фактически это даст возможность отсеять от получения помощи государства лиц, которые по закону не имеют на это права, что как минимум справедливо», - резюмирует Александр Ткачук.

Оценка материала:

5.00 / 1
Государство объявило охоту на мошенников, претендующих на соцвыплаты 5.00 5 1
Бизнес / Налоги и право
29.01.2016 666
comments powered by Disqus
Еще материалы раздела «Налоги и право»
  • Побороть рейдерство в Украине возможно - четыре кейса от Минюста Побороть рейдерство в Украине возможно - четыре кейса от Минюста

    Статистически количество рейдерских захватов в Украине уменьшилось в 10 раз. Одной из структур, которой страна обязана таким результатом, стало Министерство юстиции, которое последовательно проводит реформы начиная с 2014 года. В частности, критически важной в данном контексте стала реформа регистрационной системы в Украине. Ведь осуществить рейдерский захват без привлечения государственного регистратора практически невозможно.

  • В ожидании Финансовой Полиции В ожидании Финансовой Полиции

    Непопулярные реформы бывают разные. Вот в среде граждан, предпочитающих популистов и им подобных, не любят пенсионную реформу или земельную. И не будут любить. И скоро будут кричать - и популисты, и эти граждане. Про геноцид, про клятых буржуев, про мировую закулису.

  • Фантазия. Пьеса в один акт о ФОП и штрафах. Фантазия. Пьеса в один акт о ФОП и штрафах.

    Действующие лица: Незабыйворота В.И., ФОП;   Первый, инспектор Департамента защиты труда и соцполитики;   Второй, Пупкин, подставное лицо;   Клиенты.

  • Про закрытие ФОП из первых рук Про закрытие ФОП из первых рук

    С 1 января 2017 года физическим лицам-предпринимателям придется ежемесячно платить социальный взнос даже при отсутствии прибыли. Предприниматель Ирина Леонидова поделилась собственным опытом экстренного закрытия ФОП в связи с изменениями в законодательстве.

  • ЕСВ: нужно занимать очередь на ликвидацию. ЕСВ: нужно занимать очередь на ликвидацию.

    Известный предприниматель и волонтер Давид Арахамия, известный под ником David Braun: «На самом деле я за тот закон, который обязывает платить 700 грн с неработающего ФОП. (Подсказка: это пост с сарказмом). Объясню почему».