Анонимные банковские счета запретят

Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ.

«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа, текст которого цитирует газета «Сегодня».
Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.
Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.