Налоговики арестовали главу «Украинской бизнес группы» Р. Демчака

«В пятницу (31 августа) нами в порядке, установленном ст.ст 106 и 115 УПК, по обвинению в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ч.3 ст. 209 УК) задержан собственник корпорации «Украинская бизнес группа» Руслан Демчак», - сообщил источник в налоговой милиции, знакомый с ситуацией.

При этом он отметил, что решается вопрос об объединении данного дела с уголовным делом, возбужденным прокурором Житомирской обл. по ч.1 ст.358 УК (подделка документов).

На прошлой неделе народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады Украины по вопросам борьбы с оргпреступностью и коррупцией Олег Новиков в обращении к главе Министерства внутренних дел Украины Виталию Захарченко сообщил, что Демчак и ряд связанных с ним лиц организовали схему легализации средств через продажу незаконно полученных земельных участков. Участие в незаконных сделках, кроме самого Руслана Демчака, принимали еще не менее 12 человек (их имена приводятся в тексте обращения).

Данные лица, в том числе и Руслан Демчак, подделали документы о своей работе в колхозе и данные о прописке, благодаря чему незаконно получили земельные паи в Черкасской и Житомирской областях, говорится в тексте обращения.

По информации депутата, общая сумма незаконных сделок с землей составила почти 350 млн. грн. Сумма неуплаченных налогов в госбюджет составляет приблизительно 48,5 млн грн.

Новиков отмечает, что Руслан Демчак лично получил в собственность земельные паи в Черкасской области, которые продал в 2010 году за 50 млн грн, не уплатив государству налог в размере 7,5 млн грн, говорится в обращении.

Участие Руслана Демчака в данных земельных аферах, по мнению народного депутата Олега Новикова, доказывает то, что все земельные участки продавались через ООО «Строительные инновации плюс», входящей в корпорацию «Украинская бизнес группа», сделки оформлялись при участии юридической фирмы ООО «Юридическая компания «Косалтинг Групп», которая также входит в «Украинскую бизнес группу», а все расчеты проводились через счета, открытые в ОАО «Эрдэ Банк», передает «РБК-Украина».

В своем обращении народный депутат Олег Новиков просит МВД провести соответствующий комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы зафиксировать правонарушения, принять срочные меры и привлечь виновных к криминальной ответственности.

Аналогичные запросы отправлены народным депутатом в Государственную налоговую администрацию Украины, Государственную прокуратуру Украины, Службу безопасности Украины.