Банки, сотрудничавшие с выявленным конвертационным центром, будут лишены ряда лицензий – Ющенко

Банки, которые сотрудничали с выявленным Службой безопасности Украины конвертационным центром, необходимо лишить лицензий, в том числе и на валютные операции, считает президент Виктор Ющенко. Соответствующее поручение Ющенко направил в Нацбанк.

Как сообщает пресс-служба президента на официальном сайте, такое предложение было озвучено в ходе встречи Ющенко с руководителем СБУ Валентином Наливайченко в пятницу.

По словам Наливайченко, собственники этих банковских учреждений знали о существовании таких преступных действий, поэтому должны понести персональную ответственность.

Наливайченко сообщил президенту о результатах масштабной спецоперации СБУ, в ходе которой был выявлен законспирированный конвертационный центр, занимавшийся противоправным оборотом средств и предоставлявший услуги предприятиям разных регионов Украины (около 300) по минимизации обязательных платежей в госбюджет, незаконному формированию налогового кредита и выводу валютных средств за рубеж с дальнейшим ввозом на территорию государства товаров по заниженной стоимости.

По словам В.Наливайченко, в противоправной схеме использовалось около 20 коммерческих структур, расчетные счета которых открыты в шести банках Киева и Днепропетровска. Ежемесячный оборот средств предприятий, подконтрольных конвертационному центру составлял $30 млн.

По данным фактам возбуждено уголовное дело и в настоящее время проводится расследование.