СМИ: Тимошенко обвиняется в неуплате более 680 тыс. грн налогов

Об этом сообщает издание «Коммерсант-Украина» со ссылкой на копию обвинительного заключения объемом в 117 страниц.

Основную часть обвинительного заключения составляют данные, собранные следователями еще 11 лет назад, когда впервые было возбуждено дело об уклонении Тимошенко от уплаты налогов. Расследование велось с января 2001 года по январь 2005 года, когда дело было закрыто. Срок давности истек еще в 2009 году, однако в Генпрокуратуре и СБУ нашли возможность снова начать расследование, сославшись на то, что срок давности был прерван в связи с совершением Тимошенко другого преступления. Речь идет о злоупотреблении служебным положением при подписании в 2009 году газовых контрактов с РФ, за что Тимошенко была осуждена на семь лет лишения свободы.

В июле 2011 года расследование возобновилось, и в январе 2012 года Ю.Тимошенко было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса (ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366).

В ходе расследования было установлено, что Тимошенко, занимая должность президента ЕЭСУ, «спланировала и организовала преступную финансовую схему», которая основывалась на имитации денежных расчетов через кипрский банк Golden Union Offshore Bank и подконтрольный Тимошенко Южкомбанк. В схеме также были задействованы две компании, подконтрольные Тимошенко, — Somolli Enterprises Limited и Corlan Enterprises Limited, которые использовались для имитации расчетов.

Схема предполагала закупку металлопродукции, которая потом, по документам, продавалась кипрским компаниям. Получив документальное подтверждение сделки, ЕЭСУ обращалась в налоговую администрацию с требованием возместить НДС. Благодаря этой схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было «совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета» на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн.

Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра, а также экс-заместитель генерального директора Евгений Шаго и бывший главный бухгалтер ЕЭСУ, позже — бухгалтер отдела внешнеэкономических расчетов Лидия Сокольченко. В документе указано, что действия, которые касались реализации «преступного плана», выполнялись указанными лицами «во исполнение устных распоряжений Тимошенко Ю.В.».

Вторая часть выдвинутых обвинений касается непосредственно Тимошенко в уклонении в 1997-1999 годах от уплаты налогов. В 1997 году Тимошенко официально разорвала свои отношения с ЕЭСУ, а в марте 1998 года была избрана народным депутатом. При этом, согласно обвинительному заключению, на протяжении 1996-1998 годов российским Инкомбанком было выпущено четыре пластиковых карточки на ее имя. На этих картах находились средства компании Somolli Enterprises Limited, сотрудником которой она не являлась. По мнению прокуратуры, Тимошенко использовала карты в личных целях, «оплачивая счета в отелях, магазинах, ресторанах и получая наличные на сумму $914,796». Всего за период с 1997 по 1999 год она, как утверждают в Генпрокуратуре, не уплатила более 681 тыс грн налогов. При этом в ходе допросов в 2001 году Тимошенко утверждала, что все платежные документы она использовала «исключительно на производственные и представительские потребности компании» Somolli Enterprises Limited, и «никаких вознаграждений с этой карточки за свою работу она не получала».

Главным доказательством того, что Тимошенко уклонялась от уплаты налогов, являются ее декларации о доходах в период с 1997 по 2000 год, которые были изъяты следствием в налоговой инспекции Жовтневого района Днепропетровска. Так, согласно документам, в 1998 году она около 7,5 тыс грн дохода по месту основной работы — в Верховной Раде. В разделах, посвященных доходам, полученным не по месту основной работы, от предпринимательской деятельности, а также за границей, стоят прочерки. Аналогичным образом заполнена и декларация за 1999 год: доход составил более 10,5 тыс грн, а в графах, касающихся других доходов, снова стояли прочерки.